Signature Bank предстоит проверка Министерства юстиции США по поводу возможных недостатков в борьбе с отмыванием денег.
Расследование проводится как в Вашингтоне, так и на Манхэттене, что знаменует собой важное событие для нью-йоркского финансового учреждения.
Image: Anadolu News
Причастен ли сигнатурный банк к преступной деятельности?
Сообщается, что Министерство юстиции особенно обеспокоено тем, предпринимает ли банк активные усилия по проверке владельцев счетов и преследованию незаконной деятельности.
Цитаты Блумберга два анонимных человека говорят, что SEC рассматривает банк в рамках отдельного расследования. В отчете не приводятся подробности расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Банки, причастные к отмыванию денег, могут столкнуться с различными обвинениями и наказаниями, включая крупные штрафы, лишение банковских лицензий и даже уголовное преследование.
Image: Getty Images
Обвинения могут варьироваться в зависимости от серьезности и масштабов отмывания денег, но могут включать нарушения Закона о банковской тайне, Патриотического акта США и других федеральных законов и законов штата.
Некоторые из потенциальных обвинений, которые могут быть предъявлены банкам за отмывание денег, включают содействие финансовым операциям для преступных организаций, неспособность должным образом сообщать о подозрительной деятельности, а также неспособность создать и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег.
Эти обвинения могут привести к значительному финансовому и репутационному ущербу для банка, а также потенциальной уголовной ответственности сотрудников и руководителей, причастных к нарушениям.
ФРС перехватила подпись банка
Федеральная резервная система объявила 12 марта, что регулирующие органы штатов банк с закрытой подписьюу которого было несколько криптовалютных клиентов.
Сообщается, что Signature и ее сотрудники не будут обвинены в правонарушениях, а SEC и Министерство юстиции могут прекратить расследование без предъявления обвинений или принятия дальнейших мер.
Своевременность расследований и их потенциальное влияние на недавнее решение регулирующих органов штата Нью-Йорк закрыть банк остаются неизвестными.
On the daily chart, the total market cap of cryptocurrencies has surpassed the $1 trillion mark again, as shown on TradingView.com chart.
Хотя последствия для банков, занимающихся отмыванием денег, могут быть серьезными, это подчеркивает важность строгих мер правоприменения и упреждающих усилий по выявлению и предотвращению незаконной финансовой деятельности.
Помимо финансовых санкций, банки, причастные к отмыванию денег, также могут лишиться банковских лицензий. Это может иметь катастрофические последствия для операций банка, поскольку фактически мешает банкам работать в финансовом секторе.
Министерство юстиции, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и SEC отказались от комментариев Bloomberg.
— Избранное изображение от юридической фирмы Hum
