Совместными усилиями властей Германии и США была закрыта Chipmixer, одна из крупнейших киберпреступных организаций, занимающихся криптографией, известных в преступном мире. По данным Европола пресс-релизБельгийские, польские и швейцарские власти также поддержали расследование.
Криптомиксер был обвинен в отмывании денег на четырех серверах с более чем 19 000 биткойнов в 55 транзакциях на сумму около 45 миллионов долларов, в ходе которых было изъято 7 терабайт данных.
Что такое ChipMixer и как они провернули самое жадное ограбление в криптовалюте
ChipMixer, созданный в 2017 году, представляет собой нелицензионный миксер криптовалюты, который специализируется на вырезании следов, связанных с цифровыми активами. По данным Европола, программное обеспечение ChipMixer позволило преступникам скрыть следы денежных средств в блокчейне, что сделало его более привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать доходы от преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, оружия, атаки программ-вымогателей и мошенничество с платежными картами.
Внесенные деньги были конвертированы в фишки, небольшие жетоны сопоставимой стоимости, дополнительно смешанные, что позволило преступникам анонимизировать все следы происхождения первоначальных средств.
Кроме того, услуга предлагалась в «чистой» и темной сети. ChipMixer предложил своим клиентам полную анонимность, чтобы избежать закона. Власти говорят, что сервис часто используется перед тем, как преступники отмывают цифровые активы и отправляют их на биржи криптовалют.
Предположительно к этой форме организованной преступности были причастны не только преступники, но, по данным Европола, и криптовалютные биржи, где по окончании процесса «очищенные» цифровые активы обменивались на другие криптовалюты или напрямую в государственные органы. выпущенная валюта (FIAT) через банкомат или банковские счета.
Было украдено цифровых активов на сумму более 3 миллионов долларов.
Согласно расследованию преступного сообщества, платформа, возможно, помогла отмыть 152 000 биткойнов на сумму более 3 миллионов долларов в виде цифровых активов. Многие были вовлечены в рынки даркнета, группы вымогателей, незаконные товары, торговлю и кражу криптоактивов.
Официальные лица провели расследование, используя информацию, полученную после закрытия даркнет-платформы Hydra. Этот криминальный онлайн-рынок позволял пользователям, в основном из русскоязычных стран, покупать и продавать незаконные товары и услуги, что приводило к сделкам на миллионы долларов.
Кроме того, власти расследуют возможность того, что часть цифровых активов, украденных после банкротства крупной криптовалютной биржи в 2022 году, была отмыта через киберпреступную организацию ChipMixer.
Европол заявил, что помог расследованию оперативным анализом и судебно-медицинской экспертизой. С другой стороны, Соединенные Штаты вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР), Национальной безопасностью и Министерством юстиции участвовали в уничтожении преступной криптосети.
Изображение с сайта Unsplash, график с TradingView.com
