Согласно сообщению Reuters, правительство Индии решило ввести положения о борьбе с отмыванием денег в крипто-секторе. Министерство финансов объявило во вторник, что законодательство о борьбе с отмыванием денег будет применяться к торговле криптовалютой, хранению и другим финансовым услугам.
В объявлении, опубликованном правительством, не было подробностей. Однако Закон о борьбе с отмыванием денег обязывает финансовые учреждения вести учет всех транзакций за последние десять лет.
В случае необходимости финансовое учреждение должно предоставить эту информацию регулирующим органам. Эти записи должны быть проверены, а финансовые учреждения должны идентифицировать всех клиентов.
Это знаменует собой последний шаг Индии в обеспечении строгого надзора за цифровыми активами. Этот шаг должен соответствовать мировой практике, которая требует, чтобы криптовалютные платформы «следовали стандартам борьбы с отмыванием денег, аналогичным стандартам других регулируемых организаций, таких как банки или биржевые маклеры», как упомянул Джайдип Редди, советник юридической фирмы Trilegal. .
Страх Индии перед криптовалютой привел к строгим налоговым правилам для крипто-сектора, включая высокие налоги на торговлю криптовалютой.
Стремление Индии ввести такую жесткую политику в отношении отрасли также частично является причиной значительного снижения объемов торговли в стране. Как отметил Редди, шаг по борьбе с отмыванием денег может быть трудным для реализации, поскольку требуемая мера соответствия, вероятно, потребует больше времени и ресурсов.
Мошенничество с криптовалютами растет в Индии
Этот шаг по введению регулирования по борьбе с отмыванием денег (AML) был предпринят после того, как Индия стала свидетелем нескольких скандалов, связанных с криптовалютой в стране. В конце прошлого года хакеры отключили интернет-сервер Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) и потребовали выкуп в размере более 24 миллионов долларов в криптовалюте.
В ноябре Управление правоприменения Индии (ED) конфисковало биткойны на сумму почти 2,5 миллиона долларов с нелегальной игровой платформы под названием E-nuggets. ED взломал кошелек пользователя Binance, связанный с мобильным игровым приложением, и заморозил 150,22 биткойна.
Ранее ED заморозил остатки на счетах многих компаний, управляемых Китаем, и проверил выдачу разрешений на основе заявок HPZ. Регулятор заморозил сумму в размере 9,82 кроны, или примерно 1 218 500 долларов США.
Индия призвала к полному запрету
В феврале Резервный банк Индии (RBI) выразил обеспокоенность по поводу криптовалют и призвал к запрету. Индийские власти хотели запретить рекламу криптовалюты и спонсорство в женской крикетной лиге.
Однако министр финансов Индии Нирмала Ситхараман не высказалась за полный запрет на цифровые активы. Отмечая первое председательство Индии на саммите G20, Ситхараман поддержал международные усилия по регулированию отрасли в целом.
Он планировал предпринять скоординированные усилия, чтобы «построить и понять макрофинансовые последствия», потому что считал, что только с помощью регулирования отрасль может реформироваться в глобальном масштабе.
Избранное изображение с UnSplash, график с TradingView.com
