Согласно многочисленным сообщениям, китайский миллиардер Го Венгуй был арестован Федеральным бюро расследований США (ФБР) за его предполагаемую причастность к многомиллионной афере с криптовалютой. Венгуй — один из многих китайских миллиардеров, вынужденных бежать из своей страны. У миллиардера были тесные связи с бывшим президентом Дональдом Трампом.
В сообщении ABC утверждается, что Венгуи дружил со Стивом Бэнноном, политическим стратегом, главным стратегом и старшим советником Трампа. Во время своего правления Бэннон был обвинен и осужден за мошенничество. Трамп помиловал своего бывшего советника в связи с обвинениями.
ФБР взломало схему мошенничества с криптовалютой на 1 миллиард долларов?
Согласно сообщению, Венгуй был арестован и предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинили Венгуя под именем Хо Ван Квок и его финансиста Кин Мин Дже в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и банков.
Власти штата утверждают, что Минг Дже и Венгуй использовали свое влияние через социальные сети и другие платформы, чтобы преследовать жертв своего мошенничества с криптовалютой на миллиарды долларов. Подозреваемые якобы использовали доходы от незаконной схемы для покупки предметов роскоши, таких как Ferrari, особняк площадью 50 000 квадратных метров, яхта и многое другое.
Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что Гуо Венгуй запустил незаконную схему мошенничества в 2020 году. В то время подозреваемый запустил незарегистрированное и «мошенническое предложение ценных бумаг» на основе криптовалюты «H-Coin», которая, как утверждается, обеспечена драгоценными металлами.
SEC заявила в жалобе:
С апреля 2020 года Гуо проводил мошеннические предложения ценных бумаг, которые привлекли не менее сотен миллионов долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и во всем мире. Без ведома этих инвесторов Гуо и его финансовый советник Дже присвоили большую часть средств, полученных от определенных предложений, чтобы обогатить себя и членов своей семьи.
Венгуй также незаконно предлагал своим жертвам фальшивую возможность купить долю в GTV Media Group, компании, основанной три года назад Бэнноном, китайским миллиардером и бывшим советником Трампа. Об этом заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
Квока обвиняют в том, что он набил свои карманы украденными деньгами, в том числе купил себе и своим ближайшим родственникам особняк площадью 50 000 квадратных метров, Ferrari за 3,5 миллиона долларов и даже два матраса за 36 000 долларов, а также профинансировал роскошную яхту за 37 миллионов долларов.
