Популярные криптовалютные биржи Huobi и KuCoin подверглись критике за несоблюдение санкций, наложенных на Россию в связи с ее вторжением в Украину, согласно исследованию аналитической компании Inca Digital.
Inca Digital сообщила, что две ведущие биржи не предприняли никаких действий, чтобы помешать российским банкам, находящимся под санкциями, использовать их соответствующие одноранговые сети, сообщает Politico.
Генеральный директор Inca Digital Адам Заразинский сказал во время интервью, что в этих транзакциях часто используется Tether, стейблкоин, который был предметом расследований регулирующих органов, и что это может быть нарушением ограничений США и Европы.
Крупные криптобиржи не могут заблокировать российские банки, находящиеся под санкциями
Дебетовые карты российских банков якобы использовались на криптобиржах.
Huobi и KuCoin позволяют людям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, находящимися под санкциями, говорится в отчете https://t.co/snl3X4as3O.
— Блумберг (@бизнес) 25 февраля 2023 г.
Bloomberg цитирует Заразинского:
«Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны, добавив, что две биржи в основном используют его для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями.
Добавил он:
«Мы хотим, чтобы криптовалюта не пережила все то, что произошло в последнее время, а развивалась… но мы также хотим изгнать плохих парней и ответственно развивать отрасль».
Huobi и KuCoin не сразу ответили на запросы о комментариях.
Спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину новости показывают, что попытки США запретить российским организациям и олигархам доступ к мировой финансовой системе по-прежнему неэффективны.
Image: Crypto News
Binance отрицает ошибки политики
Продолжающаяся война унесла жизни сотен тысяч солдат с обеих сторон и вынудила миллионы украинских женщин и детей покинуть свои дома.
В отчете также отмечаются упущения в политике Binance, поскольку компания якобы предлагает российским пользователям «различные средства» для покупки криптовалют на своей бирже.
Эта проблема сохраняется, несмотря на то, что Binance в марте прошлого года ограничила фиатные депозиты с некоторых российских платежных карт.
Binance опровергла эти претензии. Биржа подтвердила, что она строго соблюдает законы «знай своего клиента» (KYC) и подвергает цензуре взаимодействие между пользователями для наложения штрафов.
В отчете также показано, что сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям конвертировать российские рубли в криптовалюты через свою партнерскую торговую площадку и фиатные депозиты.
Crypto total market cap at $1 trillion on the weekend chart | Chart: TradingView.com
Что такое ЗСК?
Правило «Знай своего клиента» (KYC) требует, чтобы компании подтверждали личность своих клиентов, чтобы остановить незаконную деятельность, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Прежде чем предоставлять финансовые услуги, предприятия, в том числе пункты обмена цифровой валюты, должны собирать и проверять личную информацию своих клиентов, включая имя, адрес, дату рождения и удостоверение личности, выданное государством. Это правило используется во многих секторах для пресечения мошеннических и незаконных действий.
— Избранное изображение TRT World
