Криптовалютные мошенники вызывают все большую озабоченность на Филиппинах, что побудило законодателей поднять тревогу по поводу их деятельности. Сосредоточившись конкретно на филиппинских оффшорных операторах азартных игр (POGO), этот законодатель утверждает, что эти организации используются в качестве юридического прикрытия для незаконной деятельности криптомошенников.
На возобновленном слушании по делу о незаконной деятельности с участием иностранцев сенатор Ана Терезия «Риса» Хонтиверос представила убедительные доказательства в поддержку своих утверждений. Он представил видеоролики и отчеты, документирующие недавние рейды правоохранительных органов на различные коммерческие и жилые объекты в Кларке, Пампанга.
В результате этих рейдов было спасено более 1000 жертв и конфисковано более 180 миллионов песо (примерно 3,2 миллиона долларов) наличными, что подчеркивает масштабы незаконной деятельности и необходимость быстрого решения проблемы.
Спасите торговлю людьми крипто-мошенников
Во вторник комитет Сената провел расследование в поддержку закона о спасении 1048 жертв торговли людьми. Эти люди стали жертвами крипто-мошенничества в Кларк-Фрипорте. В ходе расследования были предприняты усилия по выяснению вопроса и сбору информации для принятия возможных правовых мер.
Об этом заявил сенатор Гонтиверос.:
«Сегодняшнее слушание окончательно установило одну вещь: POGO используются в качестве законного прикрытия для мошеннических схем».
Выяснилось, что мошеннический центр работает с сентября 2021 года, действуя под видом лицензии POGO. Этот вывод вызывает обеспокоенность по поводу эффективности нормативно-правовой базы, окружающей POGO, и потенциальных лазеек, которые позволяют преступным предприятиям процветать.
BTCUSD slides back into the $27K region today. Chart: TradingView.com
Аресты в связи с операцией
В результате рейда власти арестовали не менее 12 человек, которые якобы смотрели деятельность центра мошенничества. Бояться их — это шаг к демонтажу сети крипто-мошенников, стоящих за эксплуатацией жертв торговли людьми.
Выжившие жертвы торговли людьми из таких стран, как Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Бутан, в настоящее время проходят процедуру репатриации. Прилагаются усилия для обеспечения их безопасного возвращения на родину и оказания им необходимой поддержки и помощи после их травматического опыта.
Crypto scammers would continue to carry out their operations without prompt government action. Image: Panay News.
Сенатор призывает к немедленной депортации POGO
Хонтиверос, председатель сенатского комитета по делам женщин, детей, семейных отношений и гендерного равенства, в мощном заявлении подчеркнул безотлагательность удаления POGO из страны.
Он твердо заявил:
«Первый конкретный шаг, который нам нужно сделать, — это запретить POGO в стране. Уберите POGO из страны прямо сейчас.
Хонтиверос выразил обеспокоенность тем, что, если POGO будет разрешено оставаться, связанная с ними деятельность по криптомошенничеству и торговле людьми быстро обострится.
Он предупредил, что без решительных действий эти крипто-мошенники будут продолжать распространяться с угрожающей скоростью, опережая возможности правительства по эффективной борьбе с ними.
— Избранное изображение The Manila Times
