Согласно местным новостям, Южная Корея заявила о своем намерении внедрить систему, которая позволит отслеживать адреса кошельков в режиме реального времени и облегчит замораживание средств на различных криптобиржах, включая Binance.
Полицейское агентство Южной Кореи планирует созвать встречу с Binance и пятью ведущими криптовалютными биржами страны для усиления регулирующего надзора.
Целью этих обсуждений является рассмотрение вопроса о реализации мер наблюдения, что отражает вклад властей в надзор за криптовалютными биржами и компаниями. Эта позиция обусловлена положением Южной Кореи как второго по величине рынка криптовалют в мире.
Во встрече примут участие известные криптобиржи, такие как Binance, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, которые входят в пятерку ведущих бирж Южной Кореи.
Binance вернулась на южнокорейский рынок
Эта инициатива совпадает с недавним приобретением Binance контрольного пакета акций Gopax, что позволило бирже снова выйти на южнокорейский рынок.
Будучи крупнейшей в мире криптобиржей, Binance имеет специальные группы, отвечающие за мониторинг и сообщение о подозрительной активности в правоохранительные органы. Кроме того, Binance активно обучает государственные органы борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
В октябре 2022 года полиция Южной Кореи подписала контракты с пятью криптовалютными компаниями на создание системы проверки обмена виртуальными активами. Эта система облегчает обмен информацией с крупными биржами при исследовании криптовалютного кошелька.
Сообщается, что по состоянию на май 2023 года систему используют 2086 исследователей. Агентство стремится расширить охват системы, включив в нее все 36 внутренних криптовалютных бирж и уже включенные, что еще больше расширит возможности мониторинга.
Введение Закона о предотвращении криптографии укрепит расследования в этой области.
Южная Корея приняла различные меры для усиления надзора за криптовалютами. Утвержденный южнокорейским законодателем Ким Нам-Гуком, Закон о предотвращении теперь требует, чтобы государственные служащие раскрывали свои криптовалютные активы.
Целью этого шага является обеспечение прозрачности и подотчетности государственных чиновников. Кроме того, власти активно используют аналитику блокчейна для улучшения своих возможностей по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, и выявлению потенциальных случаев отмывания денег.
Чтобы еще больше укрепить свои исследовательские возможности, Южная Корея увеличивает штат своих исследовательских отделов. Эти согласованные усилия демонстрируют приверженность страны сильной нормативно-правовой базе и бдительному мониторингу криптовалютного ландшафта.
Кроме того, Служба финансового надзора Южной Кореи разработала многогранный план. Это включает увеличение штата трех исследовательских отделов с 70 до 95 человек. Кроме того, в настоящее время создается специальная следственная группа, целевая группа по сбору разведданных и группа реагирования на цифровые расследования.
Эти специальные группы улучшают наблюдение, собирают необходимую информацию и быстро реагируют на цифровые финансовые преступления. Эти меры подчеркивают решимость Южной Кореи решать проблемы, связанные с криптовалютой.
Избранное изображение с UnSplash, график с TradingView.com
